> TL;DR

> - OFAC (Tesoro de EE. UU.) sancionó el jueves al exchange de criptomonedas iraní BitBank como parte de la «Operation Economic Outcast»

> - El exchange habría transferido cientos de millones de dólares en bitcoin al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) entre junio y julio de 2026

> - Las sanciones vinculan directamente a BitBank con la Hormuz Safe Marine Services Authority, que opera un sistema de «paso seguro» basado en bitcoin para barcos en el estrecho de Ormuz

> - El precio de bitcoin ha reaccionado poco a la noticia, en línea con el patrón habitual del mercado ante sanciones relacionadas con Irán

Nueva ronda de sanciones contra la infraestructura cripto de Irán

El Departamento del Tesoro de EE. UU., a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó el jueves al exchange de divisas digitales iraní BitBank. Según el Tesoro, la plataforma se utilizó para transferir cientos de millones de dólares en bitcoin al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) entre junio y julio de este año, escribe ForexLive (investinglive.com).

La acción forma parte de lo que el Tesoro denomina Operation Economic Outcast, una campaña más amplia para ejercer presión económica sobre el régimen iraní. Junto con BitBank, la empresa de desarrollo de software Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company y tres personas vinculadas a la red del financiero iraní Babak Zanjani también fueron incluidas en la lista de sanciones.

La red de Zanjani y la condena a muerte que no lo detuvo

El Tesoro afirma que BitBank está controlado por Zanjani, quien ha promocionado el exchange en las redes sociales al menos desde 2024. Zanjani fue condenado a muerte en Irán en 2016 por malversación relacionada con la empresa petrolera estatal National Iranian Oil Company (NIOC), una sentencia que, según las autoridades estadounidenses, no le ha impedido continuar evadiendo sanciones a través de criptomonedas.

Las tres personas nombradas, Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein y Seyed Adel Heidari, son descritas como líderes dentro de la red ampliada de Zanjani. Además, a Hossein Ali Zaker Hossein se le acusa de haber intermediado en transacciones digitales que terminaron en manos del IRGC.

Vínculo directo con la crisis de Ormuz

El elemento más llamativo del caso es la conexión con la ya sancionada Hormuz Safe Marine Services Authority. Según el Tesoro, este actor ha utilizado BitBank desde junio para transferir pagos relacionados con un sistema liquidado en bitcoin diseñado para proporcionar a los barcos una especie de "paso seguro" a través del estrecho de Ormuz.

El esquema se mencionó por primera vez en los medios iraníes en mayo, y según las fuentes, Irán tenía el objetivo de obtener más de 10.000 millones de dólares en ingresos con la medida. La OFAC ya había sancionado en julio a Hormuz Safe y a la empresa asociada Persian Gulf Marine Insurance Company, y en agosto las autoridades emitieron una advertencia de que las navieras y aseguradoras se arriesgan a sanciones simplemente por entablar contacto con estos actores, incluso sin que cambie dinero de manos.

Para Noruega, que cuenta con una flota mercante considerable con tráfico regular a través del estrecho de Ormuz, esto constituye una advertencia concreta: la exposición a este esquema, directa o indirectamente, podría en principio desencadenar sanciones secundarias por parte de EE. UU. incluso sin transferencia de dinero.

Las sanciones de hoy contra la infraestructura digital iraní demuestran claramente que la financiación del régimen iraní mediante criptomonedas no está fuera del alcance de la OFAC

Así reza la declaración del secretario del Tesoro, Scott Bessent, cuando se anunciaron las sanciones. Añadió que cualquier actor que apoye al régimen iraní puede esperar medidas similares.

Perspectiva crítica de las fuentes: lo que no está documentado

Vale la pena subrayar que la estimación del Tesoro de "cientos de millones de dólares" en transferencias de bitcoin es una afirmación de las autoridades estadounidenses, no una suma verificada de forma independiente. La OFAC aún no ha publicado direcciones específicas de blockchain ni hashes de transacciones que respalden las cifras del anuncio original, lo que dificulta que terceros puedan verificar el alcance de manera independiente.

También cabe precisar que el BitBank iraní sancionado, establecido alrededor de 2024, no tiene relación alguna con la empresa japonesa y con licencia bitbank, inc., que es propiedad de SBI Holdings y opera de forma completamente legal.

Reacción limitada del mercado

Bitcoin cotiza en torno a los 77.500 dólares, y la reacción del precio a la noticia ha sido modesta. Esto está en consonancia con un patrón ya bien establecido: las sanciones relacionadas con Irán contra exchanges individuales mueven la prima de riesgo geopolítico más de lo que afectan a los precios de las criptomonedas en sí. El índice Fear & Greed se sitúa en 56 de 100, lo que indica un ánimo de mercado neutral, ni temeroso ni eufórico.

Visto desde una perspectiva más amplia, las sanciones contra un único exchange difícilmente bastarán para perturbar significativamente la infraestructura general de Irán para la elusión de sanciones. Sin embargo, se suman a un patrón de presión económica y militar paralela en la región del Golfo, y el caso llega poco después de un caso separado del Departamento de Justicia de EE. UU. relacionado con criptomonedas vinculadas a las ventas de petróleo iraní, una señal de que los activos digitales son cada vez más un tema recurrente de disputa en la aplicación de las sanciones a Irán.